Trước đó, cuối tháng 3 đầu tháng 4/2012, Công an huyện Tương Dương nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1983) cùng Cao Văn Hiểu (SN 1979) là người cùng bản có nhiều biểu hiện đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.
Theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và nhanh chóng xác lập chuyên án 405D, thu thập chứng cứ, nghiên cứu phương thức tổ chức hoạt động của ổ nhóm cờ bạc để nhanh chóng phá án.
Đến ngày 11/6, qua công tác trinh sát, lực lượng công an đã bắt quả tang một đối tượng ghi lô đề. Theo đó, cơ quan công an đã có đủ chứng cứ để tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đăng Thịnh về hành vi đánh bạc.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng khám xét nơi ở của Cao Văn Hiểu. Quá trình khám xét tại 2 địa chỉ trên, lực lượng công an đã thu giữ 120 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 4 cáp đề, 2 bảng đề và một số phương tiện phục vụ ghi lô đề khác.
Thịnh và Hiểu cùng tang vật tại cơ quan công an
Tại cơ quan điều tra, Thịnh và Hiểu khai nhận, từ đầu năm đến nay đã tổ chức ghi lô đề cho các đối tượng có nhu cầu bằng cách nhắn tin qua điện thoại, sau đó chuyển cho đối tượng Nguyễn Thị Bình (SN 1979) trú tại xã Quảng Cư, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa (là chị ruột của Thịnh).
Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Bình được thực hiện ngay sau đó. Tại nơi ở của Bình, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hóa đơn chứng từ thanh toán tiền ghi lô đề mà Thịnh và Bình gửi cho nhau qua tài khoản ngân hàng.
Ngày 11/7, cơ quan CSĐT CA huyện Tương Dương đã ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng có liên quan tới đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề liên tỉnh này, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.