Thứ Ba, 22/01/2019, 09:05 [GMT+7]

Đường dây lừa đảo công nghệ cao rao bán kết quả lô, đề bị triệt xóa như thế nào?

(Congannghean.vn)-Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Nghệ An vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này sử dụng công nghệ cao để lừa đảo với hình thức rao bán số lô, đề trên mạng để chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hàng tỉ đồng. 
 
Mạo nhận chuyên gia, rao bán kết quả lô, đề
 
Chia sẻ sau một thời gian dài đánh án, Thiếu tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Phòng CSHS cho biết, do đối tượng sử dụng công nghệ cao, tất cả mọi hành vi đều thực hiện trên mạng, thanh toán bằng thẻ cào điện thoại nên việc phát hiện, xác minh vô cùng khó khăn, kéo dài thời gian điều tra. Ngay sau khi các đối tượng bị bắt giữ, toàn bộ các trang mạng liên quan đến hành vi này đã bị đánh sập. Hiện nay, Chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng để bắt giữ các đối tượng liên quan. 
Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Tất cả 8 đối tượng bị bắt trong đường dây này đều có tuổi đời còn rất trẻ nhưng thủ đoạn hoạt động lại vô cùng tinh vi, kín kẽ. Các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Trung (SN 1991), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), Nguyễn Văn Thường (SN 1995), Nguyễn Xuân Toản (SN 1998); Trần Văn Toản (SN 1996), Hồ Đình Tài (SN 1995), Hồ Văn Thành (SN 1999), Nguyễn Đức Nhật (SN 1995) cùng trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Trong đó, Trung và Hiếu là 2 anh em ruột, một số đối tượng khác có quan hệ họ hàng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đường dây này hình thành và hoạt động vào khoảng năm 2017, từ đó đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo hàng nghìn người trên khắp cả nước với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. 
 
Nắm được tâm lý của những người có máu cờ bạc, các đối tượng đã sử dụng trang mạng xã hội facebook, zalo lập ra dịch vụ soi cầu, lấy số, bạch thủ lô, đề. Chúng “nổ” là có người quen trong công ty xổ số và tự xưng là hội đồng chuyên gia chuyên phân tích, dự đoán kết quả lô, đề để rao bán các số lô, đề với mức giá từ vài trăm đến tiền triệu. Để lấy lòng tin của khách hàng, các đối tượng đều khẳng định số lô, đề là chính xác với những lời quảng cáo hấp dẫn, khẳng định xác suất trúng cao khiến nhiều người có máu đỏ đen “sập bẫy” và chi hàng chục triệu đồng để mua những con số này nhằm nuôi mộng đổi đời. 
 
Đánh án công nghệ cao
 
Để theo dõi, thu thập thông tin về các đối tượng này, CBCS  trong Đội Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đã mất gần 1 năm trời. Sau khi xác định được danh tính cũng như phương thức hoạt động của chúng, Đội đã báo cáo lãnh đạo đơn vị. Theo đó, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án 119L để đấu tranh với loại tội phạm này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng, Trưởng ban Chuyên án, các thành viên đã huy động tối đa lực lượng, sử dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ để quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Thiếu tá Hà Huy Đức cho biết: Đây là một hình thức lừa đảo mới, các đối tượng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng hành vi phạm tội lại chuyên nghiệp và tinh vi, kín kẽ. Cái khó của Chuyên án là chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại khuyến mãi để hoạt động. Trong khi đó ở chiêu lừa đảo này, bị hại sau khi đọc được những thông tin trên mạng đã trực tiếp liên lạc với các đối tượng để mua. Bị hại không chỉ là người trên địa bàn tỉnh mà rải rác ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước nên công tác xác minh mất nhiều thời gian và gặp khó khăn. Chưa kể các nạn nhân phần vì tâm lý xấu hổ, phần vì biết việc đánh lô, đề là vi phạm pháp luật nên không dám trình báo. 
Giao dịch của các đối tượng trên mạng xã hội
Giao dịch của các đối tượng trên mạng xã hội
Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra, sau khi thấy nhu cầu lấy số của khách hàng tăng lên, các đối tượng tự mua các trang web về làm, lập ra trang web soicaulo9999.com để rao bán thông tin các con số với từng mức giá khác nhau, chia theo tỉ lệ xác suất trúng từ thấp đến cao từ 90 - 99,99%. Ngoài rao bán kết quả lô, đề, chúng còn rao bán thông tin cá độ bóng đá. Các đối tượng cũng thừa nhận số lô, đề trên là do chúng tự nghĩ ra chứ không dựa trên căn cứ nào. Trên thực tế cũng có những con số bán ra trùng với kết quả xổ số nhưng tỉ lệ này rất ít. Đối với những khách hàng trúng thật, chúng còn liên lạc để “xin lộc”, điều này khiến nhiều khách hàng tỏ ra tin tưởng vào các con số và liên tiếp chi tiền trong những lần sau. Người dân mua số lô, đề của các đối tượng này sẽ chuyển tiền bằng cách nạp thẻ trực tiếp trên các trang web hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Với thủ đoạn này, có ngày các đối tượng này thu lợi bất chính từ 4 - 5 triệu đồng. 
 
Sau một thời gian xác lập Chuyên án, ngày 17/1, nhận thấy thời cơ chín muồi, Phòng CSHS đã triển khai đồng loạt các tổ công tác, bắt quả tang 8 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định được 7 bị hại bị lừa với số tiền hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra ban đầu và kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng thì số tiền lừa đảo đã lên đến hàng tỉ đồng. Thiếu tá Hà Huy Đức cũng thông tin thêm, đây chỉ là 8 đối tượng có cường độ thực hiện hành vi phạm tội mạnh nhất, hiện Ban chuyên án đang củng cố hồ sơ, tiến hành mở rộng Chuyên án để truy bắt các đối tượng còn lại. Phòng CSHS thông báo ai là nạn nhân trong các vụ lừa đảo này đến cơ quan điều tra để trình báo, phối hợp điều tra. 
 
Sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là internet, mạng xã hội giúp cho cuộc sống của con người trở nên thuận tiện hơn, tuy nhiên nhiều đối tượng đã lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Liên tiếp những vụ lừa đảo công nghệ cao vừa qua là lời cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên tỉnh táo trước những lời quảng cáo, rao bán hấp dẫn trên mạng xã hội. “Mặc dù là hình thức lừa đảo mới nhưng nó gây ra hệ lụy lớn cho xã hội, trong đó tạo ra một bộ phận giới trẻ lười học tập, lao động ở nông thôn nhưng lại đam mê kiếm tiền bất chính. Chưa kể do đánh trúng tâm lý những người có máu đỏ đen nên khi các con bạc gặp những trang web lừa đảo này đã mạnh tay chi nhiều tiền để trông chờ vào sự may mắn”, thiếu tá Hà Huy Đức chia sẻ. 
.

Huyền Thương

.