Thành lập văn phòng ngân hàng giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Mạnh Hà, trú phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bị cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam.
Bấm play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh.
Điều tra bước đầu xác định, đầu tháng 10.2016, Hà đã thuê nhà tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, lập Văn phòng Ngân hàng cộng đồng (Citibank) giả.
Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tại đây có nhiều thiết bị, tài liệu như: biểu lãi suất huy động VNĐ, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng.
Hà khai nhận do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nảy sinh ý định thành lập ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh của ngân hàng này. Dấu Citibank tại Văn phòng là giả, đối tượng thuê khắc và sử dụng để lừa đảo.
Từ khi đi vào hoạt động đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Hà đã lừa huy động tiền gửi của 04 người, với tổng số tiền là 156 triệu đồng.
Vụ án hiện đang được cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Ninh điều tra làm rõ.